Deux individus, âgés de 31 et 39 ans, ont été arrêtés au début de janvier à Rueil et Stains, soupçonnés d’avoir orchestré une opération de blanchiment d’argent au profit de trafiquants réfugiés à Dubaï. Les autorités estiment que 1,3 million d’euros auraient été blanchis par ce réseau sophistiqué, qui utilisait des sociétés écrans pour dissimuler ses activités.
L’affaire a débuté en juillet 2025 lors d’un contrôle de routine, où la police a découvert plus de 150 000 euros en espèces à bord d’un véhicule. Les forces de l’ordre ont rapidement ouvert une enquête, qui a révélé des méthodes de collecte et de dissimulation d’argent issues du trafic de drogue à travers diverses villes, incluant Rueil-Malmaison et Dreux.
À la suite de différents perquisitions, les enquêteurs ont révélé l’existence d’outils typiques d'activités criminelles, tels qu’une compteuse de billets chez l’un des suspects. L’examen des téléphones portables a permis de confirmer leur implication dans un réseau de collecte d’argent via des transactions frauduleuses, où les billets étaient revendus à des intermédiaires contre des commissions.
Les fonds étaient transférés aux narcotrafiquants grâce à de fausses factures, utilisant des comptes bancaires d’entreprises étrangères, selon les informations collectées par Le Parisien. Bien que Sofiane, l'un des suspects, ait joué un rôle clé, il est relayé par des commanditaires basés dans des pays du Golfe, orchestrant les opérations de loin.
Une société d’import-export sous surveillance
Les enquêteurs ont également mis au jour une entreprise d’import-export basée à Dubaï, considérée comme essentielle pour ces opérations de blanchiment, utilisant des livraisons de biens pour masquer l’origine illicite des fonds. Cette société aurait même une antenne en région parisienne pour faciliter ses activités, rendant plus difficile la traçabilité des transactions.
Après une seconde arrestation le 4 janvier, où Sofiane et son complice ont été placés en garde à vue, ils ont refusé de s'exprimer lors des interrogatoires. Sofiane est actuellement en détention, tandis que son associé a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Les investigations continuent, promettant de révéler d'autres ramifications de ce réseau criminel.
Des experts en criminalité organisée estiment que ce type de réseau de blanchiment, qui combine stratégies internationales et circuits financiers complexes, est de plus en plus fréquent en Europe, exacerbant les défis rencontrés par les forces de l'ordre et les systèmes judiciaires pour contrer le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.
