Un vaste réseau d'escroquerie ciblant les allocations pour demandeurs d’asile a été neutralisé à Nice, entraînant le détournement de près de 5 millions d'euros. Le procureur de la République a confirmé la mise au jour de cette fraude lors d'une conférence de presse tenue le 7 mai.
Selon les enquêteurs, l'affaire a débuté en janvier 2025 avec l'interpellation d'un individu en possession de plusieurs cartes bancaires au nom de l'Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII) et d'autres documents frauduleux. Comme l’indique le quotidien Nice Matin, cet individu avait pour mission d'effectuer des opérations de "cashback" dans des commerces liés à cette escroquerie.
Dans un communiqué, le procureur Damien Martinelli a souligné : « Son rôle consistait à réaliser des opérations de cashback permettant de retirer en liquide le solde associé à chaque carte, en violation de l'objet même de ces cartes. » Le prévenu a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie.
Les cartes d'allocations ADA étaient censées fournir un soutien financier aux demandeurs d'asile, leur permettant de percevoir entre 200 et 430 euros par mois, une aide destinée à couvrir leurs besoins essentiels. Toutefois, les malfaiteurs ont exploité ces ressources pour retirer d'importantes sommes d'argent via des transactions frauduleuses dans trois commerces de la région.
Des opérations internationales de transfert de fonds
En parallèle, la police a identifié que des transferts de fonds étaient effectués vers l'étranger, en Italie, en Albanie, en Allemagne, en Géorgie et en Ukraine. Lors d'un raid sur l'un des commerces impliqués, les forces de l'ordre ont découvert près de 16 800 euros en espèces et 55 600 euros supplémentaires sur des comptes bancaires, portant la saisie totale à plus de 100 000 euros.
Le complice, également jugé pour escroquerie en bande organisée et d'autres infractions, a écopé de trois ans de prison, dont un an ferme. En outre, il devra s'acquitter d'une amende de 200 000 euros et est interdit de gestion d'entreprise.
