L'affaire a éclaté le 14 juin 2025 lorsque des gendarmes d'Orange ont intercepté une Ferrari Portofino roulant à 247 km/h sur l'autoroute. Ce contrôle de vitesse, loin d'être un simple incident de la route, a ouvert la voie à une vaste enquête sur un système de fraude sociale. Le préjudice total est estimé à 1,8 million d'euros pour les organismes fiscaux, comme l'Urssaf et la CAF, selon le parquet de Draguignan.
Suite à cette interception, il a été confirmé que le véhicule, d'une valeur de 210 000 €, ne appartenait pas à la mère du conducteur, comme celui-ci l'avait initialement affirmé. En fait, il était enregistré au nom d'une société civile immobilière qu'il gérait avec sa mère, son frère et sa sœur, tous résidents dans le Var.
Un montage financier sophistiqué
Les investigations approfondies menées par la gendarmerie, sous l'égide du parquet, ont mis au jour un réseau complexe de flux financiers générés par des activités commerciales non déclarées. Un document du parquet a mentionné des flux financiers considérables liés à une activité commerciale de couverture non déclarée
, mettant en lumière une fraude bien organisée.
Les quatre principaux suspects ont étalé un mode de vie extravagant, jonglant entre voyages luxueux et shopping de marques haut de gamme, tout en feignant des situations précaires auprès des autorités fiscales.
Des interpellations dans le Var et en Seine-Saint-Denis
Le lundi suivant, les quatre membres du réseau ont été arrêtés lors d'une opération conjointe de la gendarmerie menée à Roquebrune-sur-Argens (Var) et Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Ils doivent comparaître le 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour divers chefs d'accusation, dont le travail dissimulé et le blanchiment aggravé.
Les perquisitions effectuées dans le cadre de l'enquête ont permis la saisie de trois véhicules, d'articles de luxe d'une valeur totale de 170 000 € et de biens immobiliers évalués à plus de 600 000 €. En outre, plus de 80 000 € en espèces ou sur des comptes bancaires ont été retrouvés.
